به‌دنبال نامه اعتراضی وزیر اقتصاد، رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه‌ای رسمی ضمن پذیرش درخواست ایران اعلام کرد که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به شبکه جهانی مبارزه با پولشویی اعلام کرده است.
کد خبر: ۷۴۴۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۲
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.
کد خبر: ۶۸۰۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۳
دادستان تهران:
دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست برای ۱۰ نفر به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور خبر داد.
کد خبر: ۶۷۴۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
وزیر اقتصاد درباره افزایش حقوق اعلام کرده که قرار است حقوق کارکنان دولت در سال 1402، به میزان 15 تا 25 درصد افزایش یابد.
کد خبر: ۵۶۹۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۴
معاون وزیر امور اقتصادی :
رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به ۸۰ درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شده است.
کد خبر: ۵۶۶۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
تدوین سند در طی حدود ده جلسه تخصصی با حضور نمایندگان دستگاه های عضو کارگروه فرهنگی اجتماعی فضای مجازی در سال ۱۴۰۰ انجام شدو
کد خبر: ۵۵۹۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
در تعاملات بین‌المللی توسعه روابط با کشور‌های دوست و همسو در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، آن‌هم درچارجوب آیین نامه مصوب شورای عالی امنیت ملی را در دستور کار قرار دارد.
کد خبر: ۵۴۸۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۵
اینکه سیاست دولت در مسأله کارگروه اقدام مالی چه خواهد بود، با توجه به تقسیم کاری که انجام شده مجمع تشخیص مصلحت نظام مرجع تصمیم گیری در این باره است و چنانچه مصوبه ای وجود داشته باشد در دستور کار قرار می‌دهیم.
کد خبر: ۵۴۰۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۵
تا وقتی که بنیان مالی افراد مفسد خشکیده نشود و دارایی‌های آنان را از آنها نگیریم، نه قاچاق مواد مخدر، نه قاچاق کالا و ارز، و نه فساد و ... جمع نخواهد شد.
کد خبر: ۵۰۲۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
مروری بر تعاملات ایران و گروه ویژه اقدام مالی در ۱۵ سال گذشته؛
سازندگان سریال گاندو ادعا دارند اساسا نباید با FATF به‌عنوان یک معاهده استعماری و غربی تعامل داشت
کد خبر: ۲۰۱۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۸
از سوی رئیس قوه قضائیه
رئیس قوه قضائیه با ابلاغ دستورالعملی، دادستانی کل را موظف کرد با همکاری دستگاههای نظارتی و امنیتی و سازمان های مردم نهاد هرگونه مستنداتی که حاکی از سوء استفاده احتمالی مسئولین از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده را پیگیری کند و اموال را به بیت المال بازگرداند.
کد خبر: ۱۵۳۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱